ईडी – प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता अहमद पटेल से उनके दिल्ली आवास पर 14500 करोड़ रुपये के सैंडेसरा बंधु घोटाले पर सवाल किये…..
गुजरात से कांग्रेस के राज्य सभा सांसद अहमद पटेल के घर पर प्रवर्तन निदेशालय का पांच हजार करोड़ के संदेसारा घोटाले के पूछताछ में छापा।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय की टीम उनके घर पहुंची । अहमद पटेल से पांच हज़ार करोड़ के संदेसारा घोटाले के सिलसिले में ये पूछताछ हो रही है। संदेसरा बंधुओ के काफी करीबी बताए जाते हैं अहमद पटेल।
पटेल को पहले मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने COVID-19 दिशानिर्देशों और प्रतिबंधों का हवाला दिया और प्रवर्तन निदेशालय के सामने आने में असमर्थता व्यक्त की।
आरोप है कि संदेसारा ग्रुप ने बैंकों से हजारों करोड़ का लोन लिया और इस लोन को दिलाने में अनेक प्रभावी लोगों की भूमिका थी…आरोप यह भी है कि इस प्रभाव के बदले संदेसारा ग्रुप अहमद पटेल के नजदीकी लोगों को रिश्वत के तौर पर पैसे दिया करता था और अहमद पटेल के यहां घर पर काम करने वाले कई लोगों की तनख्वाह भी संदेसारा ग्रुप ही देता था…अहमद पटेल के दामाद को भी ग्रुप ने दिल्ली में एक मकान दिया हुआ है।
26 जून को, सीबीआई ने दिल्ली और नोएडा में आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर छापे मारे, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे से जुड़े थे, एक ताजा एफआईआर में कथित रूप से नुकसान से संबंधित एक मामले में दर्ज की गई थी। पीएनबी और बैंकों के अन्य कंसोर्टियम को 787.25 करोड़।
प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम ने शनिवार (27 जून) को राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के आवास पर पहुंचकर 5,000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपना बयान दर्ज कराया, जिसमें फरार सैंडेसरा बंधुओं द्वारा प्रवर्तित कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड शामिल है।
एजेंसी मामले में अपना बयान दर्ज करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के पास गई थी। पटेल को पहले मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने COVID-19 दिशानिर्देशों और प्रतिबंधों का हवाला दिया और प्रवर्तन निदेशालय के सामने आने में असमर्थता व्यक्त की।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि गुजरात स्थित स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड ने आंध्र बैंक के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम से 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण लिया था, जो गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में बदल गया है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि समूह की कंपनियों का कुल लंबित बकाया 31 दिसंबर 2016 तक 5,383 करोड़ रुपये था।
संदेसरा भाई – नितिन संदेसरा और चेतन संदेसरा कथित रूप से नाइजीरिया में छिपे हुए हैं, जिसके साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है।
सीबीआई के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि छापा एक नए मामले के मद्देनजर हाल ही में पीएनबी द्वारा एमबीएसएल और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज किए जाने के मद्देनजर दर्ज किए गए हैं, जिसमें इसके निदेशक और अन्य अज्ञात व्यक्ति और बैंक अधिकारी शामिल हैं।
CBI के अनुसार, मोजर बेयर सोलर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक दीपक पुरी, उनकी पत्नी नीता पुरी, MBIL के पूर्णकालिक निदेशक, पुत्र रतुल पुरी, MBIL के पूर्व कार्यकारी निदेशक, संजय जैन, निदेशक, विनीत शर्मा, निदेशक, और अन्य अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक कदाचार के लिए आपराधिक साजिश के आरोप में बुक किया गया था।
नीता पुरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की बहन हैं और रतुल पुरी उनके भतीजे हैं। रतुल पुरी को ईडी ने दिसंबर 2019 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ 354 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर मामला दर्ज किया था। रतुल पुरी अपनी कंपनियों के माध्यम से अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में कथित तौर पर कमबैक पाने के लिए भी सवालों के घेरे में हैं।
दिल्ली और नोएडा में कई इमारतों पर छापा मारने आई टीम पीपीई लैस टीम थी। ♍♉?